UIF confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios acusados por EU; aclara que es medida preventiva

La Unidad de Inteligencia Financiera emitió este lunes un comunicado oficial confirmando la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias de los diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez. La UIF precisó que la medida es de "carácter estrictamente preventivo" y no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna.

El mecanismo que activó el bloqueo fue el siguiente: los señalamientos públicos del Departamento de Justicia de EU generaron alertas automáticas en los bancos mexicanos con relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, que emitieron reportes de cumplimiento —llamados LPB 24 Horas— sobre clientes clasificados como Personas Políticamente Expuestas. Con base en esos reportes, la UIF procedió a la inmovilización para proteger la integridad del sistema financiero nacional. La dependencia informó que actualmente analiza información adicional relacionada con los afectados bajo los mismos criterios técnicos que aplica en cualquier otro caso.

Los diez bloqueados conservan el derecho a ejercer la Garantía de Audiencia y a interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes conforme a la legislación aplicable.