UIF confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios acusados por EU; aclara que es medida preventivaBP Staff18/05/2026
UIF bloquea cuentas bancarias de Rocha Moya, sus tres hijos y el senador Inzunza por investigaciones de narcotráficoNacionalBP Staff15/05/2026
Bloquean cuentas de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por vínculos con huachicol y tráfico de armasNacionalBP Staff05/12/2025
Sandra Cuevas acude a la UIF tras señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizadoEstadosBP Staff25/09/2025
Empresas de García Luna enfrentarán próxima sentencia en Florida: UIF detalla red internacional de lavado de dineroNacionalBP Staff23/05/2025
UIF revela esquema de defraudación en sexenios de Calderón y Peña: dinero de García Luna fue triangulado desde México a EUNacionalBP Staff23/05/2025
Continúan investigaciones contra García Luna; Gobierno busca recuperar recursosNacionalBP Staff18/10/2024
UIF niega investigaciones contra Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo; las denuncias son contra LatinUsNacionalBP Staff03/07/2024
Defensa de Francisco García Cabeza de Vaca presenta denuncias contra funcionarios de la UIF y Santiago Nieto CastilloNacionalBP Staff05/09/2023
UIF acusa a Sonia Vargas, excolaboradora de García Luna y contratada en Poder Judicial, de firmar contratos millonariosNacionalBP Staff22/05/2023
Acusa UIF que Poder Judicial dio amparó a Cárdenas Palomino para desbloquear bienesNacionalBP Staff09/02/2023
