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UIF revela esquema de defraudación en sexenios de Calderón y Peña: dinero de García Luna fue triangulado desde México a EU
Continúan investigaciones contra García Luna; Gobierno busca recuperar recursos
SSPC trabajará con UIF y SAT en investigaciones de delitos financieros
UIF niega investigaciones contra Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo; las denuncias son contra LatinUs
Defensa de Francisco García Cabeza de Vaca presenta denuncias contra funcionarios de la UIF y Santiago Nieto Castillo
UIF acusa a Sonia Vargas, excolaboradora de García Luna y contratada en Poder Judicial, de firmar contratos millonarios
Esposa de García Luna recibe amparo para descongelar sus cuentas
Acusa UIF que Poder Judicial dio amparó a Cárdenas Palomino para desbloquear bienes
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